Analyste KYC

L’objectif de l’unité Global Business Service Unit (GBSU) Canada est de fournir des services opérationnels quotidiens aux entités de banque d’investissement et de banque de financement de Société Générale, ainsi qu’à leurs clients, afin d’accélérer leur transformation. GBSU se différencie de ses concurrents par la rapidité de la transformation agile mise en œuvre, la diffusion d’une culture technologique et orientée données, la réduction des délais de prise de décision et l’adoption d’une véritable approche industrielle, en s’appuyant sur différentes équipes, transversales ou alignées sur les différentes sous-branches d’activité. Le Client Lifecycle and Digital Group (CLD) de Société Générale agit comme une entité transversale pour tous les clients B2B et supervise les opérations ainsi que les systèmes informatiques associés à l’ensemble du cycle de vie client, y compris l’onboarding, les revues et la clôture des relations. Le CLD est responsable de la mise en œuvre et du respect cohérent des politiques et procédures KYC locales et globales de SG, de la réglementation FATCA ainsi que de toute autre exigence réglementaire liée à l’intégration de nouveaux clients et à la réalisation des revues périodiques annuelles des clients existants. Plus précisément, le département CLD recherche un spécialiste KYC senior pour rejoindre l’équipe chargée de réaliser les revues/mises à jour KYC, de déterminer la documentation requise et d’effectuer les diligences nécessaires afin de répondre aux exigences réglementaires et internes de SG. QUELLES SERONT VOS RESPONSABILITÉS AU QUOTIDIEN ? Maintenir à jour ses connaissances des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG. Développer des relations solides, tant au niveau local que global, avec les autres départements KYC, les lignes métier et la Conformité. Appliquer les procédures KYC de SG aux comptes attribués et suivre leur progression quotidienne. Effectuer des diligences clients (Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence), y compris les contrôles de filtrage, pour les clients assignés. Coordonner la collecte des documents provenant de sources publiques, des parties prenantes internes et des clients externes. Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis par les lignes métier et les clients. Maintenir des standards élevés de qualité et de productivité et rédiger des mémos KYC clairs. Examiner et valider les mémos KYC pour les clients à risque élevé/moyen-élevé, le cas échéant. Fournir rapidement des mises à jour et signaler toute problématique identifiée lors de l’onboarding KYC. Résoudre les aspects post-finalisation des dossiers, tels que les corrections d’erreurs. Apporter des conseils et un support à l’équipe lorsque nécessaire.